Groupe Kereis

Depuis 30 ans, nous ouvrons la voie de l’assurance de personnes pour nos partenaires et nos clients. Découvrez le site de la marque !

Kereis France Kereis Iberia Kereis Italia Kereis Deutschland
Kereis Solutions Kereis Technologies Kereis Expertises Kereis Formation

Formation Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)

Accueil » Rechercher une formation » Formation Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)

A l’issue de la formation, le stagiaire aura une actualisation de ses connaissances et respectera son obligation de formation sur la LCB-FT

Le processus de blanchiment
L'encadrement législatif et les professions assujetties
La relation d'affaire et les mesures de vigilance
Les signaux d'alerte et la cartographie des risques
Les registres de surveillance
TRACFIN et la distribution d'assurance
Télécharger le programme complet
Durée :
2h10
Domaine :
Crédit et Assurance
Type :
e-learning
Modalités de suivi :
A distance sur notre plateforme e-learning
Pré-Inscription
Tous les détails
Prix
58€
Pré-requis

Aucun

Cible

Toute personne exerçant l’activité d’IOBSP, d’IAS ou une profession assujettie

À compléter avec ces formations :

Formation annuelle – DCI

Formation Crédit (IOBSP Niv.1 à 3, RAC)

Actualisation de ses connaissances afin de répondre aux critères de capacité professionnelle pour l’exercice de l’activité d’intermédiation en crédit.

  • 7 heures
  • e-learning
Plus d'info