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Formation Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)

A l’issue de la formation, le stagiaire aura une actualisation de ses connaissances et respectera son obligation de formation sur la LCB-FT

Le processus de blanchiment
Les professions assujetties
Les obligations en matière de lutte anti-blanchiment
L’utilisation de la connaissance du client dans la lutte anti-blanchiment
La détection des signaux d’alerte
La déclaration de soupçon (TRACFIN)
Télécharger le programme complet
Durée :
1h15
Domaine :
Crédit
Type :
e-learning
Modalités de suivi :
A distance sur notre plateforme e-learning
Pré-Inscription
Tous les détails
Prix
50€
Pré-requis

Aucun

Cible

Toute personne exerçant l’activité d’IOBSP, d’IAS ou une profession assujettie

À compléter avec ces formations :

Formation annuelle DDA – 2024 – Conformité règlementaire et MRH

Assurance

Actualisation de ses connaissances afin de répondre aux critères de capacité professionnelle pour l’exercice de l’activité d’intermédiation en assurance.

  • 15h
  • e-learning
Plus d'info

Formation annuelle DCI – 2024

Crédit

Actualisation de ses connaissances afin de répondre aux critères de capacité professionnelle pour l’exercice de l’activité d’intermédiation en crédit.

  • 7 heures
  • e-learning
Plus d'info